- Via Serafino Balestra, 27 - 6900 Lugano
Potenziate i vostri processi di conformità con i dati giusti per le verifiche Antiriciclaggio (AML), Contro il Finanziamento del Terrorismo (CFT) e Conosci il tuo cliente (KYC).
Aiutiamo le organizzazione a snellire i processi di conformità, mitigare i rischi aziendali e di reputazione, e mantenere i più elevati standard di integrità.
Raccogliamo informazioni da fonti affidabili e garantiamo che ogni dato venga accuratamente verificato prima di essere integrato nel tuo sistema.
Offriamo soluzioni su misura per aiutarti a mitigare i rischi e proteggere il tuo business con dati accurati e strumenti di monitoraggio avanzati.
Il KYC & AML Risk Navigator è una piattaforma che permette agli utenti di navigare facilmente tra diverse fonti di dati, collegandosi sia a database interni che esterni, come i registri commerciali e gli UBO. La gestione centralizzata delle informazioni garantisce un’organizzazione efficiente e sicura dei dati dei clienti, rispettando i più rigorosi protocolli di sicurezza informatica.
Il nostro Case Manager semplifica la gestione della due diligence, offrendo autorizzazioni di accesso personalizzabili e una gestione delle attività ottimizzata. In aggiunta, le funzioni di documentazione e di esportazione dei dati rendono le procedure di audit e reporting estremamente semplici, promuovendo trasparenza, responsabilità e conformità agli standard più elevati.
Attraverso l’utilizzo combinato di competenze legali e dell’innovativa ingegneria informatica, INTELLIGENCE INSIDE è in grado di fornire informazioni accurate e dettagliate per supportare decisioni aziendali basate sui dati e in linea con le vostre politiche interne.
La nostra piattaforma, vi consentirà di creare elenchi di monitoraggio e condurre screening su eventi specifici o lotti di dati, agevolando così le operazioni di due diligence.
Ecco alcuni vantaggi:
Customer Care
Chiama ora per ricevere maggiori informazioni sui nostri servizi oppure, compila il form per richiedere una consulenza gratuita.
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Capitale nominale liberato: 650.000 CHF
Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale – Repubblica e Cantone Ticino in base alla Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis) 8 Novembre 1976 (RL 1.4.3.1) per lo svolgimento delle attività di investigazione, raccolta informazioni inerenti le persone.
