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Conformarsi alle normative Antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) è essenziale per proteggere la reputazione e la sicurezza finanziaria della tua azienda. INTELLIGENCE INSIDE offre soluzioni su misura per aiutarti a mitigare i rischi legati a crimini finanziari e al finanziamento del terrorismo, proteggendo il tuo business con dati accurati e strumenti di monitoraggio avanzati.
La nostra piattaforma ti consente di eseguire screening accurati su individui e aziende, identificando potenziali rischi legati a riciclaggio di denaro, frode, finanziamento del terrorismo e altre attività illecite. Forniamo accesso a database aggiornati e completi per verificare persone esposte politicamente (PEP), sanzioni internazionali e media avversi.
Attraverso i nostri sistemi di monitoraggio automatico, rileviamo qualsiasi cambiamento nelle informazioni sui soggetti a rischio, mantenendo sempre aggiornati i profili e le valutazioni di rischio.
Sappiamo che ogni azienda ha esigenze uniche. Le nostre soluzioni AML e KYC sono flessibili per assicurare una gestione dei dati efficiente e su misura per il tuo modello di business.
Le nostre soluzioni AML e KYC sono ideali per:
Ogni settore affronta sfide uniche in termini di conformità normativa. INTELLIGENCE INSIDE offre dati specializzati e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del tuo mercato.
La qualità dei dati è la chiave per prevenire crimini finanziari. INTELLIGENCE INSIDE raccoglie informazioni da fonti affidabili a livello globale e garantisce che ogni dato venga accuratamente verificato.
Esegui screening in tempo reale su eventi specifici con il nostro sistema di screening. In questo modo, potrai esaminare rapidamente aziende e organizzazioni, risparmiando tempo e risorse.
INTELLIGENCE INSIDE offre una soluzione completa di screening online che consente di accedere a informazioni strutturate e sempre aggiornate attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva. La piattaforma permette di effettuare ricerche approfondite su più database, inclusi registri commerciali e quelli relativi agli Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Questa piattaforma user-friendly consente di creare elenchi di monitoraggio e di eseguire screening in base a eventi specifici o a interi gruppi, semplificando il processo di due diligence.
Le nostre soluzioni possono essere personalizzate per le esigenze delle istituzioni di medie e grandi dimensioni, garantendo una gestione flessibile e l’accesso completo ai dati di conformità.
Stai cercando soluzioni su misura? INTELLIGENCE INSIDE integra facilmente i suoi database nei sistemi aziendali esistenti, permettendo un controllo preciso e continuo sulla due diligence in linea con i vostri obiettivi strategici.
Grazie a informazioni precise e dettagliate, le istituzioni finanziarie possono identificare e mitigare i rischi, come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, assicurandosi di essere conformi alle normative vigenti. Dati accurati agevolano anche i processi di due diligence, consentendo decisioni informate durante l'inserimento, il monitoraggio e la segnalazione dei clienti.
La Due Diligence Rafforzata (EDD) permette di ottenere una visione più approfondita sui clienti ad alto rischio e sulle transazioni. Con dati approfonditi, le istituzioni possono svolgere indagini dettagliate, valutare fattori di rischio complessi e adattare le strategie di gestione del rischio in modo proattivo. Informazioni precise aiutano a identificare segnali di allarme, come la presenza di persone politicamente esposte o l'appartenenza a settori ad alto rischio, garantendo la piena conformità agli standard normativi.
Dati affidabili sono la chiave per un'efficace valutazione del rischio. Le aziende possono basare le loro decisioni su informazioni precise, allocando le risorse necessarie e implementando strategie di gestione del rischio mirate. Un uso corretto dei dati migliora anche l'efficacia dei modelli predittivi e degli algoritmi di scoring del rischio, portando a valutazioni più accurate e a una migliore gestione complessiva.
Nel contesto degli audit, l'accuratezza dei dati consente valutazioni efficaci della conformità alle normative AML. Dati precisi supportano gli auditor nella verifica della completezza dei registri transazionali, nella documentazione di due diligence e nelle procedure di conformità. Questo permette di identificare eventuali lacune o debolezze nei controlli, offrendo una base per miglioramenti mirati. Analisi accurate delle tendenze aiutano gli istituti finanziari a monitorare e valutare l'efficacia dei loro programmi antiriciclaggio nel tempo.
Il nostro sistema di screening basato su eventi permette ai clienti di eseguire ricerche mirate su dati rilevanti, attivate da eventi specifici. Questo include l'onboarding di nuovi clienti o partner, oltre a valutazioni approfondite del rischio per conti o soggetti già esistenti.
Grazie al monitoraggio automatico continuo, il nostro sistema identifica nuovi eventi e aggiornamenti di informazioni.
Il KYC & AML Risk Navigator è una piattaforma che permette agli utenti di navigare facilmente tra diverse fonti di dati, collegandosi sia a database interni che esterni, come i registri commerciali e gli UBO. La gestione centralizzata delle informazioni garantisce un’organizzazione efficiente e sicura dei dati dei clienti, rispettando i più rigorosi protocolli di sicurezza informatica.
Il nostro Case Manager semplifica la gestione della due diligence, offrendo autorizzazioni di accesso personalizzabili e una gestione delle attività ottimizzata. In aggiunta, le funzioni di documentazione e di esportazione dei dati rendono le procedure di audit e reporting estremamente semplici, promuovendo trasparenza, responsabilità e conformità agli standard più elevati.
Capitale nominale liberato: 650.000 CHF
Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale – Repubblica e Cantone Ticino in base alla Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis) 8 Novembre 1976 (RL 1.4.3.1) per lo svolgimento delle attività di investigazione, raccolta informazioni inerenti le persone.
